Với thủ đoạn lừa trúng thưởng, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 8,3 tỉ đồng của nhiều người
Ngày 11-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 9 người trong đường dây lừa trúng thưởng qua mạng 8,3 tỉ đồng. Các quyết định và lệnh trên đều đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.
Các bị can bị khởi tố gồm Huỳnh Tấn Khoa (24 tuổi, chủ quán Internet Newstar tại Châu Hiệp, Nam Phước, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Văn Thắng (18 tuổi), Đoàn Công Thiện (22 tuổi), Phan Đức Vương (21 tuổi), Lương Công Hưng (18 tuổi), Nguyễn Bình (22 tuổi), Văn Phú Trung (18 tuổi) và Văn Công Quang (18 tuổi), đều thường trú tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Các bị can bị khởi tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Riêng Huỳnh Tấn Khoa bị khởi tố thêm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trước đó, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (PC50), Công an Hà Nội, đã khám phá đường dây lừa đảo trúng thưởng trên mạng Internet tại các ứng dụng Facebook, Zalo, Viber.. để chiếm đoạt tài sản.
Công an đã bắt giữ 9 bị can trên cùng hai nghi phạm khác để điều tra việc lập ra 117 trang web lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 8,3 tỉ đồng trong tổng số khoảng 9 tỉ đồng mã thẻ.
Bước đầu, cơ quan công an xác định các nghi phạm này đều cùng một nhóm, có bàn bạc, tổ chức lập nên 117 trang web giả mạo lừa đảo số tiền khoảng 8,3 tỉ đồng.
Cụ thể, các bị can đã bàn bạc, rủ rê nhau và lên mạng internet để tìm học các thủ đoạn nhằm lập ra các website với mục đích lừa người nhận thông báo trúng thưởng trên mạng ứng trước chi phí nhận giải thưởng qua việc nạp thẻ cào điện thoại vào tài khoản rồi chiếm đoạt.
Tại cơ quan điều tra, Khoa khai nhận để rút được tiền từ tài khoản khách hàng nạp vào cũng có hàng chục đối tượng cùng thỏa thuận rút tiền ăn chia với Khoa từ tháng 9-2014 đến nay.
Điều này cho thấy không chỉ ổ nhóm thực hiện hành vi lừa đảo mà còn có thể có nhiều đối tượng, ổ nhóm khác thực hiện các hành vi lừa đảo tương tự.
Cùng với việc triệt phá ổ nhóm này, cơ quan công an cũng xác định 117 trang web do nhóm này lập ra để lừa đảo.
Song song với việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, Công an Hà Nội đã chuyển Công an Quảng Nam hai nghi phạm Trần Văn Sơn, Hồ Phước Trung để điều tra, xử lý theo thẩm quyền do có một số nội dung liên quan khác.
Các trang web lừa đảo do nhóm bị can trên lập ra:
1
nhangiaimessenger.com
2
nhangiaimessenger.net
3
nhangiaifacebook.net
4
trangchugarena.net
5
trianvangmessenger.com
6
hethonggiaithuong.com
7
hothongggiaithuong.net
8
sukienquockhanh.com
9
hackvcoin.com
10
hotrotraogiaitructuyen.com
11
hotrotraogiaitructuyen2015.com
12
hosonhangiaimessenger.com
13
hethonggiaithuong.net
14
traogiai.us
15
giaithuong.us
16
hethongmessenger.net
17
nhanqualienminh.com
18
idgarena.net
19
lienminh24h.com
20
tuanlocvang.com
21
hethonggarena.com
22
sukientuanlocvang.com
23
sukienlmht2014.com
24
traoquagarena.com
25
quagarena.vn
26
diendangarena.vn
27
eventmezing2014.com
28
khuyenmaigarena.net
29
macodegarena.com
30
triankhachhanggarena.com
31
sukienzaloapp.com
32
tuanlocvangmessenger.com
33
Tuanlocvangfb.com
34
24htrangchufb.com
35
nhangiaivangfb.com
36
sukientraogiaivang.com
37
mangxahoiapp2015.com
38
diendanmangxahoi.com
39
mangxahoivnpt.com
40
quaythuong2015.com
41
quaythuongvn.com
42
quaythuongonline.com
43
trianvang.com
44
tintrunggiai.com
45
tintrungthuong.com
46
tintrungiai.com
47
tintrungthuong.com
48
nam2015.com
49
sukienquaythuong.com
50
trianvang2015vn.com
51
sukienquy.com
52
quy2nam2015.com
53
nhanquahevn.com
54
sukienhevn.com
55
sukienhe2015.com
56
tintuc2015.com
57
onlinezalo.com
58
diendanfacebook.com
59
tangthuong.com
60
congdongmangxahoi.com
61
diendangarena.com
62
sukiengarena.com
63
sukientrian2015.com
64
tuanlocvanggarena.com
65
Sukienvangvn.com
66
thongbaogarena.com
67
zaloapp.us
68
zalopagevn.com
69
pagezalo2014.com
70
pagezalo2015.com
71
trangfacebook.com
72
zalopage2015.com
73
chuongtrinhzalo.net
74
zalothongbao.com
75
facebooktructuyen.com
76
thongtinfacebook.com
77
facebookthongbao.com
78
nhangiaifacebook.com
79
mangfacebook.com
80
traogiaithuong.com.vn
81
traogiaithuong.vn
82
phanthuong365.vn
83
giaithuong365.vn
84
hosofacebook.vn
85
phanthuong365.com
86
giaithuong365.com
87
nhanthuong365.com
88
trangketnoi.com
89
congdongface.com
90
ketnoiface.com
91
code1422.com
92
code6789.com
93
nhangiai365.com
94
congdonggarena.com
95
khuyenmaigarena.com
96
zalopage2014.com
97
page2014.com
98
nhanthuong24h.com
99
trangnhangiai.vn
100
giainhat.vn
101
phanthuong.vn
102
bantochuc.vn
103
traogiai.vn
104
giaithuong.net.vn
105
tuanlocvangfacebook.com
106
triankhachhangfacebook.com
107
Sukienfb.com
108
mangxahoi2015.com
109
tuanlocvang2015.com
110
giaithuongvang2015.com
111
giaithuongvangvn.com
112
giaithuongvangfb.com
113
mangxahoifb.com
114
tanggiai24h.com
115
sukientrianqua.com
116
sukiengiaithuongvangfacebook.com
117
trangchuvang.com
